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Prevención de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
BANCARIA
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BANCARIA

Prevención de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

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Objetivo General del Curso
Lograr que los participantes, empleados del banco, conozcan toda la reglamentación existente, a fin de evitar que se cometan delitos de Legitimación de Capitales y de Financiamiento al Terrorismo en las transacciones que se realizan. Banco Caroní. Banco Universal