2 Cursos
BANCARIA
Prevención de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Objetivo General del Curso
Lograr que los participantes, empleados del banco, conozcan toda la reglamentación existente, a fin de evitar que se cometan delitos de Legitimación de Capitales y de Financiamiento al Terrorismo en las transacciones que se realizan. Banco Caroní. Banco Universal
